Mein Name ist HRM Duke Daniel und ich bin Minister für Edelmetallhandel bei einem in Singapur ansässigen Unternehmen, das sich auf die Finanzierung, Planung, den Bau, den Betrieb und die Instandhaltung von Goldraffinerien sowie den weltweiten Handel mit Goldbarren spezialisiert hat.

Kürzlich wurde ich von einem meiner Goldpartner kontaktiert, der 10.000 Tonnen Goldbarren mit Hallmark-Siegel besitzt. Diese sind in Banktresoren weltweit verwahrt, unter anderem in der Schweiz, Deutschland, Singapur, China, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Großbritannien und weiteren Ländern.

VERSTÄNDNIS UNSERER ANFORDERUNGEN

Bitte beachten Sie unsere Anforderungen für die Erstellung eines individuellen SCO für ernsthafte Endabnehmer. Der Endabnehmer muss sich unsere Mindestprobenahme von 1 Tonne Goldbarren leisten können und zudem eine unserer Mindestbestellungen aufgeben können.

Es muss sich um ein offiziell lizenziertes Goldankaufunternehmen handeln. Wir verkaufen nicht an Privatkunden. Bitte halten Sie sich strikt an unsere Regeln und Vorschriften. Anschließend stellen wir Ihnen den offiziellen SCO und die vom Endabnehmer benötigten Goldbarren mit Punze zur Verfügung.

DIE MINDESTBESTELLUNG

Unsere Mindestbestellung für einen „Vertrag“ beträgt 10 Tonnen pro Woche über einen Zeitraum von 48 Wochen, was 480 Tonnen entspricht. Alternativ können Sie unsere Mindestbestellung für einen „Spot“ von 200 Tonnen aufgeben. Der Endabnehmer muss sich für eine dieser Bestellungen entscheiden, bevor wir den SCO erstellen, damit er die Probenahme von 1 Tonne (1.000 kg) erwerben kann.

DER NÄCHSTE SCHRITT DES KÄUFERS

Ist der Käufer qualifiziert und bereit, fortzufahren?  Wir erstellen dann den Kaufvertrag (SCO)... aber erst, nachdem der Käufer seine CIS oder LOI eingereicht hat. Der SCO muss den Namen des Käufers und die gewünschte Goldmenge enthalten. Der SCO hat ein Ablaufdatum.

Der Käufer sendet den unterschriebenen SCO zusammen mit seinem Reisepass zurück. Wir nehmen den Käufer dann sehr ernst und fügen ihn einer privaten WhatsApp-Gruppe hinzu. Hier findet der Kaufprozess für Hallmark-Goldbarren statt.

Wir arbeiten ausschließlich mit Endabnehmern zusammen. Wir arbeiten nicht mit unseriösen Händlern oder Zeitverschwendern. Wir senden den SCO nur an Endabnehmer in einer unserer privaten Gruppen, die uns zuvor ihre CIS oder LOI zugesendet haben. Der SCO muss an echte Endabnehmer adressiert sein.

Der SCO ist vertraulich und hat ein Ablaufdatum. Er darf nicht endlos und ziellos im Internet kursieren. Er muss den Namen des Käufers enthalten. Wir suchen ausschließlich große Endabnehmer. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Ist bis hierhin alles zufriedenstellend?  Wir arrangieren anschließend ein Gespräch zwischen dem Käufer/Mandanten/Anwalt und dem Verkäufermandat bzw. dessen Anwalt, um die Transaktion zu besprechen und offene Fragen zwischen Käufer und Verkäufer zu klären.

Wir setzen alle Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche um und führen eine Due-Diligence-Prüfung des Endkäufers und seiner Geldquellen durch. Anschließend begleiten wir die Beteiligten bei der Erstellung des Kaufvertrags (SPA) und des Intermediär-Geldwäschepräventionsvertrags (IMFPA) sowie bei allen Transaktionen zwischen Käufer und Verkäufer.

Unsere Branche unterliegt allen Schweizer Verfahren, dem Patriot Act und den Gesetzen zur Bekämpfung der Geldwäsche. Verstöße gegen diese Bestimmungen werden streng überwacht und haben Konsequenzen für Käufer, die sich nicht daran halten. Wer mitspielen möchte, muss sich an die Regeln halten!

Unser seriöser Händler beliefert keine Juweliere und auch keine Raffinerien, es sei denn, diese bieten eine Zahlungsgarantie. Wir verkaufen ausschließlich an institutionelle Anleger, Banken und staatliche Stellen.

ABLAUF DER GOLDTRANSAKTION

Erste Golddokumentation

Seriöse Goldkäufer müssen eine Absichtserklärung (LOI) einreichen, um ihre Identität nachzuweisen.  Der Verkäufer antwortet daraufhin mit einem unverbindlichen Angebot (SCO).

Der Käufer sendet seinen unverbindlichen Finanzierungsnachweis (ATV/BCL/RWA/Kontoauszug/Bankbeleg – dieser kann direkt an den Anwalt des Verkäufers gesendet werden).

Der Verkäufer stellt dem Käufer anschließend den Kaufvertrag (FCO/SPA) aus und sendet ihn ihm zur Unterzeichnung, Versiegelung und Rücksendung zusammen mit einer Geheimhaltungsvereinbarung (NCNDA/IMFPA).